Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу сообщает о том, что согласно пункту 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» определены субъекты, осуществление деятельности которыми влечет их отнесение к субъектам финансового мониторинга и возникновение следующих обязанностей:

- направление уведомления о начале или прекращении деятельности (https://www.elicense.kz/?lang=ru);

- регистрация в личном кабинете (websfm.kz - https://websfm.kz/);

- тестирование на знание законодательства (websfm.kz - https://websfm.kz/);

- разработка правил внутреннего контроля;

- проведение оценки степени подверженности услуг (продуктов) рискам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (статья 11-1 Закона);

- надлежащая проверка своих клиентов (статья 5 Закона);

- направление сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу (статья 4 Закона) и др.

Для получения разъяснений рекомендуем обратиться в Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу по номеру 1458.